La audiencia preliminar de 18 personas investigadas por el presunto lavado de activos en perjuicio de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), de la extinta firma Pacífico financierose llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre.
Así lo resolvió la jueza Baloisa Marquínez, del Tercer Juzgado Penal de Liquidación, en edicto firmado el 25 de junio. Se fijó una fecha alterna para el 18 y 19 de octubre.
Por este caso están siendo investigados West Valdés e Iván Clare, fundadores de Financial Pacific, así como Joel Antonio Watson, Ori Sasson Zbeda Levy, Mariel Rodríguez Espino, Carlos Javier Osorio Wald y Ramsés Owens.
También participan Riccardo Francolini, Aaron Mizrachi Malca, Ramón Crretero Napolitano, Valentín Martínez Vásquez y Margie Ángel Cohen.
La lista de investigados la completan Cristóbal Salerno Ballesta, María Alejandra Salerno Gómez, Gabriel Btesh, Salomón Jack Btesh, Harry Nessim y Felipe Alejadro Virzi.
A todos ellos se les designó defensores públicos (principal y suplente), para que los representen en la audiencia, en caso de que no comparezcan ante el juez ese día.
Marquínez también ordenó la notificación (mediante citación) de Aaron Mizrachi Malca, Joel Watson e Iván Clare, los tres en paradero desconocido. El juez dio a Mizrachi 40 días para comparecer ante el tribunal, ya Watson y Clare 10 días, y ordenó su detención, en caso de que no comparezcan.
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